Бюро економічної безпеки повідомило про направлення до суду обвинувального акта стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського, колишнього акціонера «ПриватБанку», а також екскерівника столичного відділення цього банку.
За даними слідства, організоване угруповання, створене та очолюване Коломойським, у 2013–2014 роках діяло як стійке об’єднання з чітким розподілом ролей. Використовуючи підроблені банківські документи, учасники схеми створювали ілюзію внесення готівки до каси банку від імені організатора. Надалі ці гроші начебто інкасували в центральний офіс установи, що дало змогу зарахувати на особистий рахунок ексакціонера понад 5,3 млрд грн під виглядом легалізованої готівки.
Прокуратура зазначає: «Ця сума була активом банківської установи, нафтодобувної компанії та учасників інвестиційної угоди. Частину отриманих коштів – понад 4,1 млрд грн – бізнесмен легалізував».
Схема передбачала проведення фіктивних банківських операцій, укладення удаваних договорів, зокрема щодо виконання геологорозвідувальних робіт, і багатоетапне перерахування коштів між різними установами. Це дало змогу замаскувати справжнє походження грошей. За результатами експертних досліджень підтверджено, що лише «Укрнафта» зазнала збитків на близько 3 млрд грн. Загальний обсяг незаконно привласнених та легалізованих коштів перевищив 5,3 млрд грн.
Матеріали стосовно ще п’яти членів угруповання виділені в окремі кримінальні провадження.
Нагадаємо, у вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві та відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом. Згодом він отримав ще кілька підозр щодо виведення з «ПриватБанку» понад 15 млрд грн. Наразі олігарх перебуває у СІЗО. Крім того, рік тому Нацполіція вручила йому підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній – слідство триває.
