В Україні спільно з правоохоронними органами Чеської Республіки викрили діяльність транснаціональної злочинної організації, яка працювала через мережу шахрайських кол-центрів. В результаті спецоперації вдалося зупинити масштабну схему та встановити всіх причетних.
Слідство з’ясувало, що організатором протиправної діяльності став мешканець Дніпра. Саме він створив групу та залучив до неї спільників з різних регіонів України, а також громадян Чехії та Молдови. Кол-центри функціонували на території Дніпропетровської, Київської та Кіровоградської областей.
Оператори телефонували громадянам країн Євросоюзу, представлялися працівниками банківських установ і переконували людей у необхідності перевести кошти або придбати криптовалюту для “захисту” їхніх рахунків. У такий спосіб шахраям вдалося заволодіти грошима, еквівалентними майже 12 мільйонам гривень.
Наразі організатору та ще п’ятьом учасникам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України). Троє українців були затримані згідно зі ст. 208 КПК України.
Під час обшуків у Дніпропетровській, Харківській, Закарпатській, Полтавській областях та у Києві вилучили документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чотири елітні автомобілі та інші докази. Раніше у рамках цього ж провадження затримали громадянина Молдови та трьох громадян Чехії, яких згодом екстрадували.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин злочину та інших можливих потерпілих.
