Майже чотири роки в Україні діяла прихована гральна індустрія, яка збагачувала своїх творців в обхід державного бюджету. За даними слідства, через рахунки цієї схеми пройшла колосальна сума – понад 141 мільйон гривень.
Тіньовий бізнес будувався на людському азарті. Поки доброчесні компанії сплачують податки, організатори кримінальних схем свідомо ховають мільйонні прибутки від держави.
До складу викритого злочинного угруповання входило п’ятеро осіб, які адміністрували три відомі віртуальні бренди. Незаконні азартні ігри проводилися під вивісками “Dragons Gold”, “Slotoland” та “Rino” взагалі без жодних офіційних ліцензій чи фінансового контролю.
Левову частину грошей ділки отримували через класичний банкінг, де на ставках акумулювали понад 58 мільйонів гривень. Решту фінансового потоку зловмисники спрямовували на підконтрольні криптогаманці, куди надійшло понад 1,84 мільйона USDT.
Найбільш цинічною деталлю розслідування є особа одного із ключових організаторів незаконного бізнесу. Ним виявився чинний адвокат, який мав би захищати закон, а не координувати схеми для його порушення.
Правоохоронці вже провели 10 санкціонованих обшуків і оголосили підозри п’ятьом основним фігурантам справи. Головного організатора суд відправив під варту, проте залишив можливість виходу на волю під заставу у розмірі майже 5 мільйонів гривень.
Така діяльність руйнує економіку. Подібний підпільний бізнес завжди пов’язаний із системним відмиванням брудних грошей.
Наразі тривають активні слідчі дії. Силовики встановлюють повне коло осіб, що займалися фінансуванням, технічним обслуговуванням та підтримкою роботи цієї гральної мережі.
